E-LEARNING & ONLINE-SCHULUNG COMPLIANCE

Geldwäsche-Prävention

Mit dieser Online-Schulung qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter souverän in herausfordernden Situationen mit Geschäftspartnern umzugehen. Viel zu oft werden Mitarbeiter von Unternehmen ungewollt zu Helfern von Geldwäschern und müssen mit Strafverfolgung, Verurteilung und Imageverlust rechnen.

Die Leitfrage ist, wie kann ein Unternehmen sich vor finanziellen Einbußen und Image-Schäden schützen? Die Bekämpfung der Finanzierung von organisierter Kriminalität und Terrorismus braucht ein hohes Maß an Kompetenz und Wissen. Prüfung, Risikoabschätzung sowie Maßnahmen müssen zielgerichtet und ruhig hinter den Kulissen erarbeitet und umgesetzt werden. Der Kurs stellt in interaktiver Form zielgruppengerechte Praxisfälle dar, wie etwa mit verdächtigen Transaktionen und Geldwäsche-Verdachtsfall korrekt umgegangen wird.

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Mit unserer Compliance Modul Geldwäscheprävention, qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter damit sie Risiken für das Unternehmen frühzeitig erkennen und abwenden.

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Nils Olhorn
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